Филиппинский бизнесмен похитил $37 млн у инвесторов в каннабис

[HunterMelrose 442]

Один из верных способов заинтересовать американских инвесторов — пообещать им кусочек индустрии каннабиса или вейпинга, а ещё лучше — и того и другого. Именно это, по данным Минюста США, сделал один бизнесмен филиппинского происхождения, но с одним небольшим нюансом.

Дэвид Буневач с женой, детьми и пёсиком / philstar, 2020

5 апреля власти штата Калифорния арестовали 53-летнего Дэвида Джозефа Буневача — филиппино-американского бизнесмена, который в прошлом был десятиборцем и моделью. Утверждается, что он привлёк от инвесторов $37 млн на финансирование несуществующего бизнеса по продаже вейпов с каннабисом и использовал эти деньги для поддержания роскошного образа жизни.

Бизнеса нет, но вы инвестируйте

За неделю до ареста в Минюст США поступил аффидевит, где Буневач был описан как «отпетый мошенник», который «часто хвастался своим богатством и говорил о покупке лошадей», а также «обманывал» различных инвесторов в течение последнего десятилетия.

Из документа следует, что по крайней мере одному инвестору Буневач показал липовую презентацию в PowerPoint, целью которой было создать представление, якобы его компании продают вейпы, содержащие ТГК и КБД. В презентации утверждалось, что эти компани уже состоят в «стратегических отношениях» с китайскими производителями вейпов, и что недавно они получили «сырое, не содержащее пестицидов» масло, которое далее планируется отправить в лабораторию, чтобы ввести в него ароматизаторы.

На деле же этих компаний никогда не существовало. Чтобы инвесторы этого не просекли, Буневач подделывал банковские выписки и юридические расчёты, фабриковал счета-фактуры и заказы на покупку. Он также якобы отмывал деньги через подставные компании, используя имя своей падчерицы в корпоративных и финансовых отчётах, чтобы ещё больше скрыть свои преступления.

В аффидевите также говорится, что Буневач хоть и стремился предоставлять инвесторам подробные, но ложные сведения, он всё же много о чём умалчивал. Например, он не рассказывал о своём нелестном прошлом, включая историю о предыдущем осуждении за уголовное преступление, связанное с продажей ценных бумаг.

Примерный семьянин и филиппинская звезда

После того, как Буневач убедил инвесторов, что их средства будут использованы для деловых расходов, он, как утверждается в аффидевите, развернулся и потратил эти деньги на роскошный образ жизни.

В частности, он купил дом в городе Калабасас, несколько раз съездил в Лас-Вегас, купил кучу дизайнерских сумок, ювелирных изделий, лошадей и даже организовал роскошную вечеринку по случаю дня рождения своей дочери. Но не все деньги он тратил на себя и свою семью. Часть средств он использовал для погашения долгов предыдущих инвесторов (что тоже считается незаконным).

На фоне всего этого Буневая сохранял публичный профиль. В своём лично блоге он писал о карьере профессионального десятиборца в составе сборной Филипин в 90-е. Также он несколько раз светился со своей женой, Джессикой Родригес, в публикациях филиппинской жёлтой прессы. По данным СМИ, пара некоторое время жила в Филиппинах, управляя «высококлассной клиникой красоты», прежде чем её выгнали из бизнеса (и из страны) на фоне обвинений в том, что они кидают партнёров на бабки.

Время платить по счетам

Джошуа Риттер, адвокат Буневача, говорит, что его клиент полон решимости бороться с обвинениями. 

«Это связано с деловыми сделками, которые, к сожалению, не сложились, но это не всегда приводит к преступной халатности, — говорит он, отмечая, что им придётся пересмотреть все доказательства, как только они их увидят. — Мы полны решимости обеспечить надёжную защиту, потому что это не говорит ни о его характере, ни о том, как он вёл свою жизнь».

Сейчас Буневач находится под стражей в ожидании слушаний по делу о задержании, которое назначено на 12 апреля.

Автор: @HunterMelrose
Источник: Rolling Stone

Еще почитать:

• Как заработать на наивных инвесторах онлайн (быстро): канна-стартап обвинили в мошенничестве на $2 млн
• Бывший мэр Аделанто обвинён в получении взяток от операторов каннабиса
• Американская антимечта: Как коноплеводов впутали в многомиллионную аферу

Просмотр полной Статья

[Zraz 4,731]

потратил кредитные средства, взятые в кредит, которая также были акредитованны. сделки совершались в ипотечном офисе и взаимоприобретатели прибыли на сделку в лизинговых авто и арендованных смогингах и даже платок носовой в комлекте шол.