Как заработать на наивных инвесторах онлайн (быстро): канна-стартап обвинили в мошенничестве на $2 млн
Чуть более трёх лет назад троим американцам пришла в голову великолепная идея — зарегистрировать на краудфандинговой платформе компанию, которая будет заниматься строительством производственных помещений и сдавать их в аренду гроверам. Идея инвесторам понравилась, и они вложили в стартап более миллиона долларов, а через год — ещё столько же в точно такую же компанию, основанную всё теми же американцами. Но недавно выяснилось, что к строительству они так и не приступили, а просто присвоили кэш себе.
Кадр из сериала «Как продавать наркотики онлайн (быстро)»
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала жалобу на краудфандинговую платформу TruCrow, на компанию 420 Real Estate, а также на трёх аффилированных с ней лиц жалобу за вводящую в заблуждение и мошенническую продажу ценных бумаг.
Согласно тексту жалобы, управляющие 420 Real Estate — Роберт Шумейк, Уиллард Джексон и Николь Берч — с сентября 2018 по май 2019 года также руководили компанией Transatlantic Real Estate и предлагали на платформе TruCrowd акции, позиционируя их как невероятно выгодные инвестиции в покупку недвижимости, которая будет сдаваться культиваторам для выращивания каннабиса. С мая 2019 по июнь 2020 года они повторили данную схему, но уже с компанией 420 Real Estate.
Потенциальным инвесторам сулили неизбежную прибыль, однако, как следует из жалобы, собранные с помощью краудфандинга средства не были потрачены по назначению, а большая их часть оказалась перенаправлена в личную выгоду Шумейку, Джексону и Берчу. Ни один из настоящих инвесторов по итогу не получил прибыли от своих вложений.
Всего с помощью Transatlantic Real Estate Шумейк, Джексон и Берч привлекли 1,020,100 долларов США примерно от двух тысяч инвесторов, а с помощью 420 Real Estate — ещё 888,180 долларов также от примерно того же количества инвесторов.
Инициатором мошеннической схемы комиссия считает Шумейка — в декабре 2017 года он уже был признан виновным в мошеннических схемах с ипотекой, но этот факт своей биографии он тщательно скрывал от своих коллег. Более того, в новой афере он вообще не светился в юридическом смысле и был своего рода серым кардиналом: он убедил Джексона стать генеральным директором 420 Real Estate, Берча — генеральным директором Transatlantic Real Estate.
Платформа TruCrowd непосредственного участия в мошеннических схемах не принимала, но её генеральный директор Винсент Петреску значится в жалобе как лицо, на которое, в соответствие с законом, возложена обязанность по принятию мер для снижения рисков мошенничества, чего сделано не было.
Комиссия требует оштрафовать TruCrowd и её гендиректора, а на участников аферы наложить финансовые санкции и запретить в будущем занимать руководящие должности в компаниях.
Источники: Law Street, Regina Leader-Post
Автор: @HunterMelrose
Еще почитать:
Dzagi в соцсетях: Telegram | Instagram (запрещен в РФ) | Youtube
Успех! Найденная ошибка зафиксирована и отправлена, совсем скоро она будет еще и исправлена!
Рекомендуемые комментарии
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Войти